合肥百货大楼股份有限公司第二届董事会于1997年4月20 日在本公司二楼会议 室召开第二次会议，会议审议通过了以下事项：

    一、公司1996年度董事会工作报告；

    二、公司1996年财务决算和1997年财务预算方案；

    三、公司1996年度利润分配方案：

    1996年公司实现净利润2659.54万元，按10％提取法定公积金，按10 ％提取公 益金，按20％提取任意盈余公积金后，加上年结转未分配利润172.71万元，1996年 度实际可供股东分配利润为1768.44万元。董事会决定本年度利润暂缓分配。 本方 案尚须经1996年度股东大会审议通过。

    四、公司1997年度配股方案：

    以1996年末公司总股本6065.25万元为基数，向全体股东按10：3比例配售新股， 配股价幅度为实施配股时市场价的50％－60％，但不低于1996年末每股净资产，具 体配股价格视市场情况而定。本方案须经股东大会审议通过，有关部门批准后实施。

    五、决定参股合肥城市合作银行，出资额为200万元，认购股份200万股。

    六、决定聘任合肥会计师事务所承担公司的审计、验资及其他财务业务，聘任 安微天合律师事务所蒋敏律师为公司法律顾问。

    七、决定召开公司1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    1.会议时间：1997年5月24日上午9：00。

    2.会议地点：合肥市长江中路124号金达利娱乐公司百乐宫（本公司5楼）

    3.会议议程：

    ①审议1996年度董事会工作报告；

    ②审议1996年度监事会工作报告；

    ③审议1996年度财务决算和1997年度财务预算方案；

    ④审议1996年度利润分配预案；

    ⑤审议1997年度增资配股预案；

    ⑥其他提交股东大会审议的事项。

    4.参加会议对象：

    ①凡是1997年5月20 日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 股东或其委托人均可参加；

    ②本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员；

    ③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    5.参加会议登记办法：

    ①登记手续：法人股股东持股代码、法定代表人委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股股东持本人身份证和股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或 传真方式登记。

    ②登记地点：合肥百货大楼股份有限公司发展部。

    ③登记时间：1997年5月21日－1997年5月22日

    6.公司地址：安徽省合肥市长江路124号

    联系人：赵文武、吴力伟、缪康

    联系电话：0551－2640803

    2647133转3033、3034

    传真：0551－2652936

    邮政编码：230001

    7.其他事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。