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    合肥百货大楼集团股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2003年5月20日召开的2002年度股东大会审议通过。现将实施具体事宜公告如下：

    一、2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    经华证会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润为25,392,846.70元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金2,539,284.67元，提取10%法定公益金2,539,284.67元，提取20%任意公积金5,078,569.34元，本年度实际可供股东分配利润为15,235,708.02元，加上2002年初未分配利润52,717,137.66元，可供股东分配利润为67,952,845.68元。

    2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日的总股本131,416,504股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），扣税后,社会公众股的个人股东和投资基金扣税后每10股实际派现金0.80元。

    2002年度资本公积金转增股本方案为：以2002年12月31日的总股本131,416,504股为基数，向本公司全体股东每10股进行资本公积金转增股本2股。

    二、股权登记日、除权除息日、红利发放日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2003年7月16日

    2、除权除息日：2003年7月17日

    3、新增可流通股份上市日：2003年7月17日

    4、红利发放日：2003年7月17日

    三、分红派息及公积金转增股本对象

    截止2003年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    1、本次公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2003年7月17日直接记入股东证券帐户；

    2、本次社会公众股股息于2003年7月17日通过股东托管券商划入其资金帐户；国家股、法人股及高管股股息由本公司直接派发。

    五、本次公积金转增股本后公司股本变动结构表 （单位：股）

                       变动前股本   本次转增股本   变动后股本   占总股
                                                              本比例（%）
    一、非流通股份
    1、发起人股份        71,172,754   14,234,551    85,407,305   54.16
    其中：
    国家持有股份         65,842,858   13,168,572    79,011,430   50.10
    境内法人持有股份      5,329,896    1,065,979     6,395,875    4.06
    2、募集法人股份      12,788,552    2,557,710    15,346,262    9.73
    非流通股份合计       83,961,306   16,792,261   100,753,567    3.89
    二、流通股份
    人民币普通股         47,455,198    9,491,039    56,946,237   36.11
    其中：高管股             23,655        4,731        28,386
    流通股份合计         47,455,198    9,491,039    56,946,237   36.11
    三、股份总数        131,416,504   26,283,300   157,699,804     100

    六、本次实施资本公积金转增股本后，公司总股本由131,416,504股增至为157,699,804股。按新股本摊薄计算，2002年度每股收益为0.16元。

    七、咨询事项

    咨询机构: 公司证券发展部

    咨询地址：安徽省合肥市长江中路150号

    咨询电话：（0551）2686010或2686017

    传真号码：（0551）2652936

    八、备查文件

    公司2002年度股东大会决议。