本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月20日上午8:30在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开，出席会议的股东（和代理人）7户，所持（代理）股份7570.2057万股，占公司有表决权总股份的比例为57.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长郑晓燕女士主持会议。

    二、提案审议情况

    经全体与会股东及股东代表认真审议，本次股东大会以记名方式投票表决通过如下议案：

    1、公司2002年度董事会工作报告

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、公司2002年度监事会工作报告

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算方案

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、公司2002年年度报告及年度报告摘要

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、续聘公司2003年度审计机构及支付报酬的议案

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、选举公司第四届董事会成员议案

    公司第三届董事会即将任期届满，提请股东大会选举第四届董事会成员。公司第四届董事会董事、独立董事候选人由11人组成，其中独立董事4人。本次提名的4名独立董事候选人的任职资格和独立性已经中国证监会审核无异议。

    （1）选举郑晓燕女士为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （2）选举陈世友女士为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （3）选举刘卡佳女士为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （4）选举高同国先生为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （5）选举雍凤山先生为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （6）选举赵文武先生为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （7）选举戴登安先生为公司董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （8）选举黄卫平先生为公司独立董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （9）选举雷达先生为公司独立董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （10）选举王源扩先生为公司独立董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （11）选举陈国欣先生为公司独立董事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    8、选举公司第四届监事会成员议案

    公司第三届监事会将任期届满，提请股东大会选举第四届监事会成员。

    （1）选举丁杰萍女士为公司监事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （2）选举陶茂琴女士为公司监事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （3）选举傅庶女士为公司监事

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    9、公司章程部分条款修改议案

    同意票7570.2057万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

    以上事项，特此公告。

    

合肥百货大楼集团股份有限公司

    二○○三年五月二十一日