合肥百货大楼集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月16日在合肥市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，2名未参会董事分别委托其他董事代为表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事列席了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。本次董事会会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2002年半年度报告及半年度报告摘要；

    二、公司2002年半年度利润分配及公积金转增股本方案；

    2002年半年度公司实现净利润16470889.74元，加上以往年度结转本期可供股东分配的利润合计为65413760.93元。经公司董事会研究决定，2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、《公司委派财务总监管理办法》。

    以上事项，特此公告。