合肥百货大楼集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年8月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席丁杰萍女士主持。会议审议并通过了如下议案:
    一、公司2002年半年度报告及半年度报告摘要;
    公司监事会认为:公司2002年半年度报告客观、真实、准确的反映了公司经营成果及财务状况;公司高管人员在履行职务时能够遵纪守法,董事会及股东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、公司2002年半年度利润分配及公积金转增股本方案;
    三、《公司委派财务总监管理办法》。
    以上决议,特此公告。
    
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会    二OO二年八月二十日