合肥百货大楼股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年4月23 日在合肥 市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人， 董事雍凤山先生因公出差，委托董事戴登安先生出席会议并行使表决权。公司监事 列席了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2002年度第一季度报告。

    二、关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案。

    为强化董事会职能，完善公司治理结构，本公司董事会2000年已设立投资决策、 审计、薪酬三个专业委员会，现根据《上市公司治理准则》有关规定，拟将这三个 专业委员会调整设置为战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，另增设提名委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会由董事长担任主任委员，审 计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。

    三、关于对公司管理组织体制进行改革调整的议案。

    随着近几年的高速发展，公司产业管理跨度和范围均较以往有数倍的增加，公 司总部的组织职能已发生重大转变，现有的公司组织体制在内部机构功能、职责、 幅度、层次及结构上均已不能满足公司发展需要，为与公司发展增长相适应，拟对 公司现行组织框架、管理体制作相应改革调整，以建立层次分明、架构清晰的公司 组织管理体制，提高公司整体运作效率，推动公司集约经营工作进一步深化，增强 公司核心竞争力，促进公司多角融合发展。

    四、关于设立公司董事会费用的议案。

    为保障董事会职能的正常行使和有效运转，拟设立董事会专项费用。董事会费 用实行“总额控制、专项管理”。具体为：建议每年的董事会费用总额在不超过公 司主营业务收入的2‰限额内据实列支，费用具体由公司财务部管理， 董事长进行 审批。

    董事会费用可用于：董事、监事津贴和差旅费，股东大会、董事会、监事会会 议会务费用，董事会、监事会培训费用，董事会专业委员会费用，董事会顾问费用， 董事会的其他费用等。

    五、公司名称变更的议案。

    为适应公司现状和未来发展的需要，使公司发展进一步适应现有的公司集团化 发展模式，拟将公司名称“合肥百货大楼股份有限公司”（证券简称“合肥百货”） 变更为“合肥百货大楼集团股份有限公司”， 英文名称： HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.，LTD，公司证券简称、证券代码不变。

    六、关于对公司第三届董事会第五次会议通过的《公司章程修订草案》进行修 改的议案。

    2002年3月20 日公司第三届董事会第五次会议审议并通过了公司章程修改草案 的议案，现拟对其部分条款进行修改，即：

    第四条“公司注册名称：合肥百货大楼股份有限公司， HEFEI. DEPARTMENT .STORE CO. , LTD ”修改为“公司注册名称：合肥百货大楼集团股份有限公司， HEFEI DAPARTMENT STORE GROUP CO.，LTD”。

    第六条“公司注册资本为人民币10108.9619万元”修改为“公司注册资本为人 民币13141.65047万元。”

    第二十条“公司的股本结构为：普通股10108.9619万股，其中发起人持有5474. 8272万股，其他普通股股东持有4634.1347 万股”修改为“公司的股本结构为：普 通股13141.65047万股，其中发起人持有7117. 27536 万股， 其他普通股股东持有 6024.37511万股。”

    七、召开公司2001年年度股东大会通知的议案。

    具体事项详见《合肥百货大楼股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知》 。

    以上议案2、4、5、6尚须提交公司2001年年度股东大会审议通过。

    以上决议，特此公告。