本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经合肥百货大楼股份有限公司第三届董事会第六次会议研究， 决定召开公司 2001年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年5月28日上午8:30

    3、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。

    4、会议召开方式：现场记名表决方式

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议以下议案：

    1、公司2001年度董事会工作报告。

    2、公司2001年度监事会工作报告。

    3、公司2001年度财务决算及2002年度财务预算方案。

    4、公司2001年年度报告及年度报告摘要。

    5、公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    6、续聘公司2002年度审计机构及支付报酬的议案。

    7、关于提名独立董事候选人的议案。

    8、公司独立董事津贴标准的议案。

    9、关于对董事会成员进行调整的议案。

    10、关于对监事会成员进行调整的议案。

    11、公司名称变更的议案。

    12、关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案。

    13、关于设立公司董事会费用的议案。

    14、公司章程修改草案及再修改草案。

    15、公司治理结构文件：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

    上述议案7、9、10、12、15需提交股东大会逐项表决。

    以上议案1——10、14、15项具体内容详见2002年3月23日《中国证券报》、《 证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上披露的本公司第五届董事会 第五次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告、2001年年度报告。议案 11——14项具体内容详见2002年4月24日《中国证券报》、 《证券时报》以及深交 所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的本公司第五届董事会第六次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、凡于2002年5月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参 加表决。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

    四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

    （2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡， 授权代理还须持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间：2002年5月25日、5月27日（上午8：00—11：30，下午2：30—5： 30）

    3、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部

    五、其他

    1、会议联系方式

    通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001

    联系人：李红英、吴红

    联系电话：（0551）2640803或2647133转6010

    传真：（0551）2652936

    2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2002年第三届董事会第五次会议决议及经董事签字的会议记录；

    2、公司2002年第三届董事会第六次会议决议及经董事签字的会议记录；

    3、公司2002年第三届监事会第五次会议决议及经监事签字的会议记录；

    4、公司2002年第三届监事会第六次会议决议及经监事签字的会议记录；

    5、公司2001年年度报告。

    

合肥百货大楼股份有限公司董事会

    二00二年四月二十四日