合肥百货大楼股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年3月20 日在公司 会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，监事会主席胡庭政先生主持会议,经审议与表决形成如下决议:

    一、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》；

    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态 度，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，对公司2001年度运营情况发表如下独 立意见：

    1、2001年度公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法， 信息披露 能够做到及时、准确、完整。公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时，未发 现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

    2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查， 认为华 证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状 况和经营成果。

    3、公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致， 在本报告 期内未发生变更。

    4、报告期内， 公司将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营 至2001年4月1日止，该关联交易已经公司临时股东大会审议通过，并经有资格中介 机构出具了独立财务顾问报告，该关联交易公平、合理，没有损害公司利益。

    二、审议通过《公司2001年年度报告及其摘要》；

    监事会认为公司2001年度报告正文及摘要客观、真实、准确、完整地反映了公 司的经营管理和财务状况。

    三、审议通过《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》；

    四、审议通过《监事会议事规则》（详见附件）；

    五、审议通过《关于2001年计提资产减值准备及核销不良资产的报告》。

    六、审议通过《关于公司监事会主席胡庭政先生辞去监事职务》的议案。

    胡庭政先生因到退休年龄，现提出辞呈，本届监事会经审议决定同意其辞去监 事职务，并提名陆申娟女士为公司监事候选人(监事候选人简历附后)。

    附：监事候选人简历：

    陆申娟，女，49岁，大专文化，会计师，曾在合肥金笔厂、合肥市信托投资公 司工作，现任合肥兴泰投资有限责任公司计划会计部副经理。

    以上决议，特此公告。