合肥百货大楼股份有限公司第三届董事会临时会议于2001年12月3日下午15 ： 00在合肥市长江中路150号本公司综合楼六楼会议室召开。会议应到董事9名, 实到 董事8名,1人请假。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长郑晓燕女士主持,会议审议并通过了以下议案：

    一、关于聘任公司副总经理的议案。

    为适应本公司发展的需要,有利于实现多角融合可持续发展战略目标,董事会经 研究,决定增加房地产经营之专业人士进入公司高管层,聘任许才虎先生担任公司副 总经理。简历如下：

    许才虎,男,46岁,大学文化,高级工程师,中共党员。 本科毕业于上海同济大学 建筑系,历任安徽省安装公司第五工程处工程师,安徽省建筑工程总公司科技处科员、 副主任科员,安徽省建筑工程总公司常州项目部副总工程师、经理,安徽省建筑工程 总公司总承包公司科技处主任科员、副经理, 现任本公司控股子公司合肥拓基房地 产开发有限责任公司董事兼常务副总经理。

    二、审议通过对公司组织机构适当调整设置的议案。

    为有效整合本公司内部营销、信息及人力资源,增加公司的科技含量,实现集约 经营并获取规模效益,董事会经研究决定对本公司组织机构进行适当调整设置,成立 公司营销中心和信息中心。

    以上事项,特此公告。