合肥百货大楼股份有限公司(以下简称本公司) 2001 年第一次临时股东大会于 2001年9月21日上午9：00在合肥市长江中路150 号本公司综合楼二楼会议室召开。 会议由公司董事长郑晓燕女士主持。到会股东及股东代理人8户， 持有及代表持有 股份合计5896.8828万股，占公司有表决权总股本的58.33％，符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。

    经全体与会股东认真审议，本次股东大会以记名方式投票表决通过如下《关于 调整电子商务项目实施方式的议案》：

    电子商务项目为本公司2000年配股募集资金投资项目，公司2000年配股实际募 集资金12014.42万元，其中，承诺投资1000万元(占配股募集资金总额的8.32％)与 合肥广视信息网络有限责任公司合资组建电子商务公司，开发本公司的电子商务平 台。目前，由于广电部门机构调整及台网分离政策等客观原因，本合资项目已难以 为续。为对公司的传统商业进行改造和整合，提高经营管理效率，经本公司董事会 研究决定：拟对电子商务项目实施方式进行适当调整，由本公司独立投资该项目， 设立电子商务中心，利用网络信息技术整合公司自身经营资源，集约经营，减支增 效。项目投资金额相应缩减为400万元，节余600万元转为流动资金。

    赞成票5896.8828万股，占出席会议表决权的100％；0票反对；0票弃权。

    本次股东大会由安徽天禾律师事务所张晓健律师见证并出具法律意见书，会议 的召集、召开、表决及通过的决议均符合法律、法规和公司章程的规定，合法、有 效。

    以上事项，特此公告。