合肥百货大楼股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年8月13日16： 00 在合肥市长江中路150号本公司综合楼六楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡庭政先 生主持,本次会议审议并通过如下事项：

    1、 审议通过《关于完善公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》 及《关于计提各项资产减值准备的议案》；

    2、审议通过公司2001年中期报告正文及中期报告摘要；

    公司监事会认为：公司2001年中期报告客观、真实、准确的反映了公司的经营 及财务状况；公司根据国家有关政策规定,对内部控制制度进行了完善,有关核销和 计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合企业实际情况,有利于公司的持 续稳健经营；公司高管人员在履行职务时能够遵纪守法, 董事会及股东大会的召开 程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    以上决议,特此公告。