合肥百货大楼股份有限公司董事会第三届第四次会议于2001年8月13日下午13： 00在合肥市长江中路150号本公司综合楼六楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8 人,1人请假；公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于完善( 公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制 度)的议案》及《关于资产减值准备计提和核销的报告》。

    根据国家有关政策规定,公司对内部控制制度进行了完善,在原四项计提的基础 上,增加了对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备的内容,公司 认为,按照新的内控制度,从2001年1月1日起变更相关会计政策, 并采用追溯调整法 调整相关项目数额,切合公司的实际情况,能够更加真实地反映公司经营情况和财务 状况,有利于公司的健康长远发展。

    因2001年中期提交董事会审议通过的计提及核销涉及数额较小, 仅为公司净资 产的1％以下,属股东大会授权范围以内,故不再提交股东大会审议。

    二、审议通过公司2001年中期报告正文及中期报告摘要。

    三、审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》。

    经华证会计师事务所审计,公司2001年中期实现净利润26,563,105.45元, 加上 年结转未分配利润48,482,893.53元,可供分配利润为75,045,998.98元,因实施2000 年度10股送2股利润发配方案,分配股利16,848,269.00元,则报告期末, 未分配利润 合计为58,197,729.98元。经公司董事会研究决定,2001年中期不进行利润分配, 也 不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了《关于调整电子商务项目实施方式的议案》。

    电子商务项目为本公司2000年配股募集资金投资项目,本公司2000 年配股实际 募集资金12014.42万元,其中,承诺投资1000万元(占配股募集资金总额的8.32％)与 合肥广视信息网络有限责任公司(合肥有线台的全资子公司)合资组建电子商务公司, 开发本公司的电子商务平台。目前, 由于广电部门机构调整及台网分离政策等客观 原因,广视公司已难以与本公司继续进行合资项目。 为对公司的传统商业进行改造 和整合,提高经营管理效率,经本公司董事会研究决定：拟对电子商务项目实施方式 进行适当调整,由本公司独立投资该项目。设立电子商务中心,利用网络信息技术整 合公司自身经营资源,集约经营,减支增效。项目投资金额相应缩减为400万元,节余 600万元转为流动资金。

    本议案尚须报请股东大会审议批准。

    五、公司董事会决定召开公司2001年第一次临时股东大会, 现将有关具体事项 公告如下：

    1、会议时间：2001年9月21日上午9：00

    2、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。

    3、本次股东大会将审议以下议案：

    《关于调整电子商务项目实施方式的议案》

    4、参加会议对象：

    (1)、凡于2001年9月18日收市后, 在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    (2)、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

    5、会议登记事项：

    (1)、法人股东应持法人授权委托书、 股东帐户卡和出席者身份证进行登记。 个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理还须持授权委托书、 委托人及代 理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或 信函方式办理登记。

    (2)、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部

    (3)、登记时间：2001年9月19日——9月20日(上午8：00－11：30, 下午2：30 －5：30)

    6、注意事项：

    会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。

    通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001

    联系人：李红英、吴红

    联系电话：(0551)2640803或2647133转3034

    传真：(0551)2652936

    以上决议,特此公告。