合肥百货大楼股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月16日上午9∶00在 合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开。 会议由公司董事长郑晓燕女 士主持，到会股东及股东代理人14户，持有及代表持有股份合计4944.4382 万股， 占公司有表决权总股本的58.7％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经全体与会股东认真审议，本次股东大会以记名方式投票表决通过如下议案：

    一、2000年度董事会工作报告

    赞成票4944.4382万股，占出席会议表决权的100％；0票反对；0票弃权。

    二、2000年度监事会工作报告

    赞成票4944.236万股，占出席会议表决权的99.99％；0.2022万股反对， 占出 席会议表决权的0.01％；0票弃权。

    三、2000年度财务决算及2001年度财务预算方案

    赞成票4944.236万股，占出席会议表决权的99.99％；0.2022万股反对， 占出 席会议表决权的0.01％；0票弃权。

    四、2000年年度报告及年度报告摘要

    赞成票4944.236万股，占出席会议表决权的99.99％；0.2022万股反对， 占出 席会议表决权的0.01％；0票弃权。

    五、2000年度利润分配方案

    经华证会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润49,856,345.75元， 根据 公司章程规定，提取10％法定公积金4,985,634.58元，提取10％法定公益金4,985 ,634.58元，提取20％任意盈余公积9,971,269.15元，加上以前年度未分配利润35 ,676,342.19元，2000年度可供股东分配的利润为65,590,149.63元。

    公司董事会经研究决定，2000年公司利润分配预案为：以2000年12月31日的总 股本84,241,350股，向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利人民币1.5元( 含 税)，计29,484,472.5元，剩余利润36,105,677.13元作未分配利润留存。

    股东大会授权董事会负责实施上述利润分配方案，并办理相应工商变更登记手 续。

    赞成票4944.236万股，占出席会议表决权的99.99％；0.2022万股反对， 占出 席会议表决权的0.01％；0票弃权。

    六、2001年度利润分配政策方案

    本公司2001年度将分配利润1次；公司2001 年度实现的净利润的分配顺序为： 提取法定公积金、公益金及任意盈余公积金后，其余部分为可供股东分配利润；公 司2001年度实现净利润分配比例拟为60％，将主要以现金形式进行分配。

    股东大会授权公司董事会可根据实际情况决定对以上利润分配政策作出适当调 整。

    赞成票4944.236万股，占出席会议表决权的99.99％；0票反对；0.2022万股弃 权，占出席会议表决权的0.01％。

    七、聘任公司2001年度财务审计机构的议案

    决定继续聘任华证会计师事务所有限责任公司(原安徽精诚会计师事务所)担任 公司2001年度财务审计机构。

    赞成票4944.236万股，占出席会议表决权的99.99％；0票反对；0.2022万股弃 权，占出席会议表决权的0.01％。

    本次股东大会经合肥市公证处公证，由安徽天禾律师事务所蒋敏律师见证并出 具法律意见书，会议的召集、召开、表决及通过的决议均符合法律、法规和公司章 程的规定，合法、有效。

    特此公告。