合肥百货大楼股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年3月21 日在合肥 市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。 公司监事列席了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、2000年度董事会工作报告。

    二、2000年度总经理工作报告。

    三、2000年度财务决算及2001年度财务预算方案。

    四、公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    五、公司2000年度利润分配预案。

    经华证会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润49,856,345.75元, 根据公 司章程规定,提取10％法定公积金4,985,634.58元,提取10％法定盈余公积 4, 985 ,634.58元,提取20％任意盈余公积9,971,269.15元, 加上以前年度未分配利润 35 ,676,342.19元,2000年度可供股东分配的利润为65,590,149.63元。

    公司董事会经研究决定,2000年公司利润分配预案为：以2000年12月31 日的总 股本84,241,350股,向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利人民币1.5 元（含 税）,计29,484,472.5元；剩余利润36,105,677.13元作未分配利润留存。

    此预案尚须经2000年度股东大会审议通过后方可实施。

    六、关于2001年利润分配政策的议案。

    本公司2001年度将分配利润1次；公司2001 度度实现的净利润的分配顺序为： 提取法定公积金、公益金及任意盈余公积金后,其余部分为可供股东分配利润； 公 司2001年度实现净利润分配比例拟为60％,将主要以现金形式进行分配。

    对上述2001年度拟执行的利润分配政策, 公司董事会将根据公司的实际情况决 定是否作出调整。

    七、关于资产减值准备计提和核销的报告。

    因2000年度提交董事会审议通过的计提及核销数额较小,仅约为公司净资产的1‰ 左右,属股东大会授权范围以内,故不再提交股江大会审议。

    八、公司证券事务代表变更事项。

    公司原证券事务代表林翠女士因工作变动,辞去证券事务代表职务,董事会决定 聘任李红英女士担任公司证券事务代表职务。

    李红英简历：女,28岁,大学文化。1997年7月毕业后进入公司工作,先后任职于 公司文体商场、商管部、证券发展部。

    九、续聘公司2001年度审计机构的议案。

    决定续聘华证会计师事务所有限责任公司（原安徽精诚会计师事务所）为公司 2001年度财务审计机构。

    十、公司董事会决定召开公司2000年度股东大会,现将有关具体事项公告如下：

    1、会议时间：2001年5月16日上午9：00

    2、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。

    3、本次股东大会将审议以下议案：

    ⑴、2000年度董事会工作报告;

    ⑵、2000年度监事会工作报告；

    ⑶、2000年度财务决算及2001年度财务预算方案;

    ⑷、2000年年度报告及年度报告摘要；

    ⑸、2000年度利润分配预案；

    ⑹、预计2001年度利润分配政策；

    ⑺、聘任公司2001年度财务审计机构的议案。

    4、参加会议对象：

    ⑴、凡于2000年5月11日收市后,在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    ⑵、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

    5、会议登记事项：

    ⑴、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。个 人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理还须持授权委托书、 委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信 函方式办理登记。

    ⑵、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部

    ⑶、登记时间：2000年5月14日—5月15日（上午8∶00—11∶30,下午2∶30—5 ∶30）

    6、注意事项：

    会议为期半天,与会者食宿交通费用自理。

    通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001

    联系人：李红英

    联系电话：（0551）2640803或2647133转3034

    传真：（0551）2652936

    以上决议,特此公告。

    

合肥百货大楼股份有限公司董事会

    二00一年三月二十四日