本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2007年7月11日召开,本次会议于2007年7月6日通知各位监事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会议事规则》,该议案将提交最近一次股东大会审议通过。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
    二00七年七月十三日