本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2007年7月11日召开,本次董事会于2007年7月6日通知各位董事。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议,以11票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

    一、关于公司治理专项活动自查报告及整改计划；

    二、关于修改公司章程的议案；

    三、股东大会议事规则；

    四、董事会议事规则；

    五、信息披露管理制度；

    六、募集资金使用管理制度；

    七、投资者关系管理制度。

    上述议案二、三、四将提交最近一次股东大会审议通过,股东大会召开时间将另行通知。

    以上决议,特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二00七年七月十三日