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    合肥百货大楼集团股份有限公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2007年4月27日召开的2006年度股东大会审议通过。现将实施具体事宜公告如下：

    一、2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润52,776,266.41元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金5,277,626.64元,提取20%任意盈余公积金10,555,253.28元,本年度实际可供股东分配利润为36,943,386.49元。加上2006年初未分配利润88,855,333.72元,减去公司实施2005年度利润分配方案分配现金股利18,923,976.40元,可供股东分配利润为106,874,743.81元。

    本年度利润分配方案为：以公司现有总股本246,011,693股为基数,每10股派发现金股利1元(含税)。扣税后,个人股东和投资基金实际每10股派发现金股利0.90元人民币。

    本年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本246,011,693股为基数,每10股以资本公积金转增5股。

    二、股权登记日、除权除息日、红利发放日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2007年6月7日

    2、除权除息日：2007年6月8日

    3、红利发放日：2007年6月8日

    4、新增可流通股份上市日：2007年6月8日

    三、分配对象

    截止2007年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    1、本次公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年6月8日直接记入股东证券帐户；

    2、无限售条件流通股股东的红利于2007年6月8日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；

    3、有限售条件流通股股东(含高管股东)的红利由本公司派发。

    五、本次公积金转增股本后公司股本变动结构表

                                                                         (单位：股)
                                                                             占总股本
           股份类别             变动前         本次转增         变动后
                                                                             比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国有法人持股             87,874,350      43,937,175     131,811,525      35.719
    2、境内非国有法人持股        4,168,063       2,084,032       6,252,095       1.694
    3、境内自然人持股               34,899          17,449          52,348       0.014
    4、其他                        199,166          99,583         298,749       0.080
    有限售条件股份合计          92,276,478      46,138,239     138,414,717      37.508
    二、无限售条件股份
    人民币普通股               153,735,215      76,867,607     230,602,822      62.491
    无限售条件股份合计         153,735,215      76,867,607     230,602,822      62.491
    股份总数                   246,011,693     123,005,846     369,017,539     100.000
    

    六、本次实施资本公积金转增股本后,公司总股本由246,011,693股增至为369,017,539股。按新股本摊薄计算,2006年度每股收益为0.1430元。

    七、咨询事项

    咨询机构:公司证券发展部

    咨询地址：安徽省合肥市宿州路96号

    咨询电话：(0551)2686006或2686017

    传真号码：(0551)2652936

    六、备查文件公司2006年度股东大会决议。

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    二OO七年六月二日