本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年3月30日在公司会议室召开。本次董事会通知于2007年3月20日以书面形式送达各位董事,会议应到董事11人,实到董事10人。董事王源扩先生因公务原因未能出席本次董事会,授权董事陈国欣先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年度总经理工作报告》。

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润52,776,266.41元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金5,277,626.64元,提取20%任意盈余公积金10,555,253.28元,本年度实际可供股东分配利润为36,943,386.49元。加上2006年初未分配利润88,855,333.72元,减去公司实施2005年度利润分配方案分配现金股利18,923,976.40元,可供股东分配利润为106,874,743.81元。

    本年度利润分配预案为：以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数,每10股派发现金股利1元(含税)。

    本年度资本公积金转增股本预案为：以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数,每10股以资本公积金转增5股。

    以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年年度报告及年度报告摘要》。

    五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘公司2007年度财务审计机构及支付报酬的议案》。

    拟继续聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。

    公司支付天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司2006年度财务报表审计费用37万元。

    该项议案尚须经公司2006年年度股东大会审议通过。

    六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《召开公司2006年年度股东大会通知的议案》。

    具体事项详见《合肥百货大楼集团股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知》。

    以上决议,特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二00七年四月三日