合肥百货大楼股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月1日上午9 ∶00在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开。本次大会到会股东 10 户,持有及代表持有股份4926.706万股,占公司总股本的58.48％,符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

    经全体与会股东认真审议,本次股东大会以记名方式投票表决通过如下议案：

    一、变更公司注册资本议案；

    本公司因2000年实施配股,注册资本发生变化,原注册资本为7540.383万元, 现 变更为8424.135万元。

    赞成票4926.706万股,占出席会议表决权的100％；0票反对；0票弃权。

    二、公司章程有关条款的修改议案。

    本公司因注册资本及股本结构发生变化, 故对公司章程中第一章之第六条中的 注册资本、第三章第一节之第十九条中的普通股总数及第二十条中的股本结构作相 应修改；为适应本公司发展需要, 对章程中第二章之第十二条中的经营宗旨作适当 调整；另将公司1998年度股东大会审议通过的董事会决策权限补充至章程第五章第 二节之第九十八条中。

    赞成票4926.706万股,占出席会议表决权的100％；0票反对；0票弃权。

    本次股东大会经合肥市公证处公证, 由安徽天合律师事务所见证并出具法律意 见书,会议的召集、召开、表决及通过的决议均符合法律、法规和公司章程的规定, 合法、有效。