本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会于2006 年4 月30 日在合肥市长江中路150 号本公司综合楼六楼会议室召开第一次会议。会议应到董事11 人，实到董事10 人,未到董事已委托其他董事行使表决权。会议由董事郑晓燕女士主持。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《推举公司第五届董事会董事长、副董事长议案》。

    经审议推举郑晓燕女士为公司第五届董事会董事长，陈世友女士、刘卡佳女士为副董事长。

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司高级管理人员聘任议案》。

    董事会对公司高级管理人员进行了聘任，具体如下：

    聘任刘卡佳女士任公司总经理；

    聘任赵文武先生(常务)、武义平先生、王友斌先生、杨志友先生、李承波先生担任公司副总经理；

    聘任戴登安先生为公司总会计师；

    聘任赵文武先生为公司董事会秘书。

    (以上人员简历附后)

    公司独立董事黄卫平、雷达、王源扩、陈国欣先生一致认为上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，对上述公司高级管理人员的聘任表示同意。

    以上事项，特此公告。

    附件：公司高级管理人员简历

    刘卡佳， 女 49 岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦副总经理、常务副总经理、总经理，合肥百货大楼总经理。现任本公司副董事长。

    赵文武， 男 38 岁 大学文化，党员，经济师。历任公司董事会秘书兼证券发展部部长、董事、总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

    武义平， 男 46 岁 大学文化，党员。历任合肥鼓楼商厦商场经理、总经理助理、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

    王友斌， 男 50 岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理、家电经营分公司总经理、百大集团商业大厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

    杨志友， 男 50 岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理兼业务部部长、副总经理、百大集团商业大厦有限责任公司总经理、百大集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。

    李承波， 男 39 岁 大专文化，党员，助理会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理、安徽五交化公司副总经理、合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

    戴登安， 男 33 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥鼓楼商厦财务部副部长、公司财务部部长、董事、副总会计师。现任本公司董事、总会计师。