本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席丁杰萍女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年年度报告及年度报告摘要》。

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐公司第五届监事会监事候选人议案》。

    公司第四届监事会将任期届满，提请股东大会选举第五届监事会成员。公司第五届监事会由3人组成，股东监事候选人为：许兰、王艳平，职工监事将由职工代表大会选举产生。

    股东监事候选人简历：

    许兰， 女 49岁 大专文化，党员，政工师。历任合肥百货大楼总经理办公室人事干事、人事部部长助理、人事部副部长、人力资源部部长、总经理助理。现任集团公司工会主席、人力资源部部长。

    王艳平， 女 47岁 硕士研究生，党员，高级会计师。历任合肥制药厂财务科经费会计、成本主办会计，安徽医药工业公司财务科副科长，安徽芳草日化股份有限公司财务总监，合肥市财政局会计处高级专业人员。现任合肥商业投资控股有限公司财务总监。

    五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有限公司章程(草案)》。

    根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2005年年度报告的内容和审议程序进行了全面审 核，意见如下：

    1、公司2005年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司2005年度财务状况和经营成果。

    2、公司2005年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

    4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    以上事项，特此公告。