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    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经公司2006 年1 月23 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006年2 月24 日刊登了《合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006 年2 月28 日，公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司A 股股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化,现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下:

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                      改革前                                                     改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计    120,904,279         63.89%   一、有限售条件的流通股合计     99,081,875         52.36%
    国家股                     94,813,715         50.10%           国家及国有法人持股     77,538,249         40.98%
    发起人境内法人股              7675050          4.06%                 社会法人持股      214986975         11.36%
    定向法人境内法人股           18415514          9.73%                         高管          44951          0.02%
    二、流通股份合计             68335485         36.11%   二、无限售条件的流通股合计       90157889         47.64%
    A股                        68,335,485         36.11%                          A股     90,157,889         47.64%
    B股                                 -              -                          B股
    H股及其它                           -              -                    H股及其它
    三、股份总数              189,239,764        100.00%                 三、股份总数    189,239,764        100.00%

    二、有限售条件的股份可上市流通时间表

    序号                                   股东名称   占总股本比例   限售数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                      合肥商业投资控股有限公司         23.00%     43,533,058         G日+36月              注1
    2                      合肥兴泰控股集团有限公司          5.00%      9,461,988         G日+12月
                                                             5.00%      9,461,988         G日+24月
                                                             7.02%     13,277,858         G日+36月
    3                          合肥美菱股份有限公司          3.32%      6,286,902         G日+12月
    4                        深圳市大愚投资有限公司          1.11%      2,095,512         G日+12月
    5                  安徽国元信托投资有限责任公司          0.55%      1,047,756         G日+12月
    6              合肥百大天隆装饰广告工程有限公司          0.25%        478,721         G日+12月
    7                武义县国有资产经营有限责任公司          0.13%        251,358         G日+12月
    8                        无锡小天鹅股份有限公司          0.11%        209,404         G日+12月
    9                      中宝科控投资股份有限公司          0.07%        125,680         G日+12月
    10                     安徽霍邱光明实业有限公司          0.06%        115,375         G日+12月
    11                       安徽省供销合作社印刷厂          0.04%         81,572         G日+12月
    12                   合肥市四牛商贸有限责任公司          0.03%         62,748         G日+12月
    13                     合肥振翔工贸有限责任公司          0.03%         62,748         G日+12月
    14                               上海华鹰服装厂          0.03%         62,748         G日+12月
    15                       宁波卡西可制衣有限公司          0.03%         62,748         G日+12月
    16                   上海市奉贤县奉城向阳服装厂          0.03%         62,747         G日+12月
    17                         杭州星星实业有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    18                           安庆市友谊羊毛衫厂          0.03%         62,747         G日+12月
    19                   福建长乐美思达鞋业有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    20                             桐庐县华丽皮件厂          0.03%         62,747         G日+12月
    21                               合肥中意皮鞋厂          0.03%         62,747         G日+12月
    22                       安徽万友汉堡包有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    23                             合肥逍遥津制伞厂          0.03%         62,747         G日+12月
    24                         海盐县澉浦康富制衣厂          0.03%         62,747         G日+12月
    25                     合肥福园物业管理有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    26                         安庆银泰发展有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    27                           浙江乐清向阳服装厂          0.03%         62,747         G日+12月
    28         安徽省合肥百货采购供应站大百货批发部          0.03%         62,747         G日+12月
    29                         上海兴国工贸有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    30                       乐清市珠城服装有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    31                 成都彩虹电器（集团）有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    32                       合肥海利达工贸有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    33                     江阴市新世界装潢有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    34                 镇江兰三毛纺织品有限责任公司          0.03%         62,747         G日+12月
    35                       诸暨市京都针纺有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    36                   江都市美多佳羊毛衫有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    37                       扬州市李仕制衣有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    38                           合肥市钮扣大王商店          0.03%         62,747         G日+12月
    39                 溧阳市属工业资产经营有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    40                             合肥市大吉皮鞋厂          0.03%         62,747         G日+12月
    41                 汕头市潮南区华宝贸易有限公司          0.03%         60,908         G日+12月
    42                           扬州市化工服务公司          0.03%         56,307         G日+12月
    43     其他未参与支付对价的非流通股股东（53家）          5.64%     10,672,870         G日+12月              注2

    注1：公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150％)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

    注2：由于合肥商业投资控股有限公司为53家非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份1,930,338股。上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得合肥商业投资控股有限公司的同意。

    三、备查文件

    1、合肥百货大楼集团股份有限公司相关股东会议表决结果公告；

    2、合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、海通证券股份有限公司关于合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。