合肥百货大楼股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月10 日上午在合肥市 长江中路150号本公司综合楼四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 14 名， 代表股份4788.204万股，占公司总股份的63.50％，符合《公司法》和公司《 章程》的规定。

    大会审议并以计名投票表决的方式通过如下决议：

    一、通过1997年度《董事会工作报告》(4788.204万股同意， 占出席股东代表 股份的100％，0票反对，0票弃权)。

    二、通过1997年度《监事会工作报告》(4788.204万股同意， 占出席股东代表 股份的100％，0票反对，0票弃权)。

    三、通过1997年度财务决算和1998年度财务预算方案(4788.204万股同意， 占 出席股东代表股份的100％，0票反对，0票弃权)。

    四、通过1997年度利润分配方案。

    公司1997年度实现净利润27,109,710.42元，提取法定公积金2,731,922.84 元， 提取公益金2,721,171.40元，提取任意盈余公积金4,699,868.19元，加上年初留存 未分配利润17,684,354.03元，本年度可供股东分配利润为34,641,102.02元，董事 会决定：以公司1997年度末总股本6065.25万股为基数，每10股派发现金红利1.5元 (含税)，以配股后公司总股本7540.383万股为基数摊薄计算，每10股派发现金红利 1.2元(含税)， 共计分配股利9,097,873.5元，剩余未分配利润25,543,228.52 元 结转下一年度； 公司1998年中期报告披露前不进行资本公积金转增股本。( 4788 .204万股同意， 占出席股东代表股份的100％，0票反对，0票弃权)。

    上述方案报地方证券主管部门批准后实施，股利派发具体时间另行公告。

    五、通过根据《上市公司章程指引》修订的《公司章程》(4788.204万股同意， 占出席股东代表股份的100％，0票反对，0票弃权)。

    本次股东大会已经合肥市公证处公证。