合肥百货大楼股份有限公司1997年临时股东大会于1997年11月8 日在合肥市长 江中路150号本公司四楼会议室举行。出席会议的股东有14名， 代表公司股份总额 的65.15％，经全体与会股东认真审议，会议通过如下决议：

    公司1997年增资配股方案为：

    1.以1996年末公司总股本6065.25万股为基数，按10∶3比例向全体股东配售， 可配股份1819.575 万股。 其中：国家股股东承诺以资产方式全额认购其可配股份 932.064 万股；社会法人股股东承诺认购3.069万股配股权；其余344.442万股配股 权放弃认购；社会公众股股东可认配540万股。

    2.配股价格每股6元—9元。

    3.配股募集资金投向重新确定为：

    ①对公司本部营业楼进行更新改造；

    ②对国家股股东配股注入企业的资产进行调整改造，并补充其流动资金。

    4.本次配股决议有效期为此次临时股东大会通过后六个月。

    5.授权本公司董事会处理本次配股有关事宜。

    该项决议尚须经安徽省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

    合肥市公证处对本次股东大会全过程进行了监督、公证。