本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年10月21日在合肥市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。本次董事会通知于2005年10月11日以书面形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年第三季度报告》。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总会计师议案》。

    为适应公司快速发展需要，进一步提高管理层专业化、知识化、年轻化水平，董事会同意聘任戴登安先生担任公司总会计师。

    戴登安简历:男,1973年6月出生，大专，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货大楼财务部主办会计、合肥鼓楼商厦财务部副部长、公司财务部部长。现任本公司董事、副总会计师、财务负责人。

    公司独立董事黄卫平、雷达、王源扩、陈国欣先生同意对上述公司高级管理人员的聘任。

    以上决议，特此公告。