本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年7月26日在合肥市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。本次董事会通知于2005年7月15日以书面形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事10人，董事高同国先生因公出差未出席本次董事会会议，委托董事郑晓燕女士出席并代为行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营CBD中央广场商业项目的议案》。

    为进一步增强公司竞争实力，强化在合肥市的市场领先地位，经详尽调研后，公司拟在合肥市三孝口商圈黄金地段租赁开设大型购物中心，该项目位于合肥市CBD中央广场，总建筑面积约35547.53平米。为租赁运营此项目，公司拟设立一有限责任公司，该公司注册资本800万元，其中：本公司出资280万元，占35％；合肥百大合家福连锁超市有限责任公司出资240万元，占30％；合肥拓基房地产开发有限责任公司出资240万元，占30%；其他方出资40万元，占5％。

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    为进一步充实管理团队，提高管理层专业化、知识化、年轻化水平，以适应公司快速发展需要，董事会同意聘任李承波先生担任公司副总经理。

    李承波简历:男，1967年6月出生，中共党员，大专，助理会计师职称，历任安徽商之都人劳处副处长、党委委员、配送中心总经理、安徽五交化公司副总经理、合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理。

    公司独立董事黄卫平、雷达、王源扩、陈国欣先生同意对上述公司高级管理人员的聘任。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司经营层高级管理人员进行奖励的议案》。

    经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会决定提取2004年利润总额1.5%对公司经营层高管人员进行奖励。

    以上决议，特此公告。