青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届六次会议于2002年2月25 日在公司 会议室召开，应到董事8人，实到董事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议审议并表决通过了《关于上海华馨投资有限公司向公司2001年度股东大会提出 临时提案的议案》。

    公司董事会2002年2月7日召开的四届五次会议审议通过了《公司收购上海华馨 投资有限公司持有的无锡健特药业有限公司39％股权的议案》和《关于中止公司托 管无锡健特股权的议案》，本次股权收购的有关文件已经中国证监会审核。经公司 潜在第一大股东上海华馨投资有限公司提议，董事会同意将上述两个议案作为临时 提案提交公司2002年3月8日召开的2001年度股东大会，与原有议案一并审议表决。

    公司重大资产重组中有关剥离中山路149 号营业楼至青岛国货有限公司的房产 过户登记手续目前尚在办理之中，具体的进展情况，公司将按照中国证监会《关于 上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求及时进行披露。

    特此公告。