青岛国货集团股份有限公司董事会四届一次会议于2001年9月26 日在公司十一 楼会议室召开,应到董事8人,实到董事6人, 段永基独立董事委托公司独立董事权锡 鉴先生行使表决权,温志武董事委托陈青董事行使表决权,符合《公司法》和公司章 程的有关规定,会议审议并表决通过了如下决议：

    一、选举陈青先生为公司董事长,丁斌业先生为公司副董事长。

    二、根据董事长陈青先生的提名,聘任丁斌业先生为公司总经理,聘任陈波先生 为公司董事会秘书。聘任杜心强先生为公司证券事务代表。

    三、董事会决定免去公司原高级管理人员的任职, 根据公司总经理丁斌业先生 的提名,聘任陈波、王永贵先生为公司副总经理。 王永贵先生同时辞去上海华馨投 资有限公司副总经理职务,不在上海华馨投资有限公司担任任何职务。

    公司董事会对上一届董事会全体成员和离任的高级管理人员在任期内的辛勤工 作和对公司做出的贡献深表敬意。

    四、审议通过了《关于将公司持有的商业经营公司的股权托管给新公司的议案》 。

    鉴于公司本次资产重组剥离了公司大部分商业资产及全部的商业性业务, 公司 现对外投资的部分商业性公司都处于微利或微亏,根据股东大会的授权,董事会拟将 公司持有的青岛环球文化体育用品公司、青岛打字机商店、青岛第四百货商店、青 岛鑫海源商贸有限公司和青岛三百惠商厦股份有限公司商业经营公司的股权托管给 由公司与青岛市商业总公司合资组建的新公司。

    青岛环球文化体育用品公司为股份合作制企业,注册资本70万元,主营：体育、 文化用品及器材,2000年实现净利润5.9万元（未经审计）。公司持有其20万股, 占 该公司总股本的28.31％。

    青岛打字机商店为股份合作制企业,注册资本122.3万元,主营：打字机、 复印 机、连印机、传真机、办公耗材及文化用品,2000年实现净利润－14 万元（未经审 计）。公司持有其10万股,占该公司总股本的8.81％。

    青岛第四百货商店为股份合作制企业,注册资本100万元,主营：百货、 家电、 音像制品、文化用品、针纺织品、食品、副食品等,2000年度实现净利润5.6万元（ 未经审计）。公司持有其29万股,占该公司总股本的44％。

    青岛鑫海源商贸有限公司注册资本50万元,主营：批发、零售、代销、 代购、 百货、五金、通讯器材等,2000年实现净利润0.2万元（未经审计）。公司出资35万 元,出资比例为70％。

    青岛三百惠商厦股份有限公司注册资本1016万元,主营：批发、零售、 百货、 食品等,2000年度实现净利润7万元（未经审计）。公司持有2万股,占该公司总股本 的0.2％。

    本次股权托管,公司不向新公司支付托管费,托管期间上述股权产生的收益归新 公司所有。

    由于公司与商业总公司合资组建的新公司尚未设立, 故该部分股权的托管待新 公司成立以后实施, 董事会授权公司董事长在本决议原则基础上在新公司成立后签 署股权托管协议和相关法律文件,并履行公告义务。

    五、审议通过了由总经理提交的《公司组织架构和人员编制方案》和《2001年 第四季度费用预算报告》。

    特此公告。