青岛国货集团股份有限公司董事会三届十六次会议于2001年8月6日在公司十一 楼会议室召开,应到董事11人,实到董事6人,符合《公司法》和公司章程的有关规定, 会议审议并表决通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及报告摘要；

    2、审议通过了公司2001年中期利润分配方案及公积金转增股本方案；

    报告期内公司实现净利润－11,596,395.23元,加年初未分配利润－43,373,943. 21元,实际可供股东分配的利润为－56,852,220.86元, 董事会决定公司中期利润不 分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、审议通过了公司以公积金弥补亏损的议案；

    截止2001年中期,公司经审计的累计亏损额为－56,852,220.86元, 董事会决定 提取法定盈余公积金9,655,105.18元、资本公积金47,197,115.68 元弥补中期累计 亏损。弥补亏损后,公司法定盈余公积金余额为0,资本公积金余额为91,740,705.22 元。

    该议案须提交公司2001年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。