青岛国货集团股份有限公司董事会三届十五次会议于2001年7月23 日在公司十 一楼会议室召开,应到董事11人,实到董事6人 ,符合《公司法》和公司章程的规定, 董事会决定于2001年8月24日召开公司2001年第一次临时股东大会,现将会议的有关 事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、 审议《关于公司资产剥离及与青岛市商业总公司合资组建新商业公司的议 案》

    2、审议《公司向上海华馨投资有限公司出售资产的议案》

    3、 审议《公司向上海华馨投资有限公司购买无锡健特药业有限公司股权的议 案》

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产重组有关事项的议案》

    5、审议《关于变更公司经营范围、注册地址、公司名称的议案》

    6、审议《关于改组公司董事会的议案》

    7、审议《关于改组公司监事会的议案》

    8、审议《关于提请股东大会向董事会进行授权的议案》

    9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    二、会议时间：2001年8月24日上午9时。

    三、会议地点：青岛国货集团股份有限公司十一楼大会议室。

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年8月10日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股 东。

    3、因故不能出席会议的股东,可以授权委托代表出席。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持 股证明办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年8月13日—2001年8月17日的工作日。

    3、登记地点：

    青岛市中山路149号公司董事会办公室

    联系人：杜心强、刘国库

    电话：(0532)2857899 传真：(0532)2857808

    六、会期半天,与会股东费用自理。