本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况；

    2、本次会议无新增提案情况。

    二、会议的召开情况

    1、会议的召开时间和地点

    召开时间：2007年5月29日9：00

    召开地点：青岛市闽江路5号府新大厦125会议室

    2、会议召集人：本公司董事会

    3、表决方式：现场投票表决

    4、会议主持：公司董事长陈青先生

    5、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)16人、代表股份136474862股、占上市公司有表决权总股份的25.66％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)4人、代表股份1259987股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.36％。

    四、议案的审议及表决情况

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    (1)总的表决情况：

    同意136474862股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1259987股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    (1)总的表决情况：

    同意136474862股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1259987股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3审议《公司2006年度财务工作报告》；

    (1)总的表决情况：

    同意136474862股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1259987股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    4审议《公司2006年度利润分配预案》；

    (1)总的表决情况：

    同意133896828股,占出席会议所有股东所持表决权98.11％；反对1985477股,占1.45％;弃权592557股,占0.44％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意637390股,占出席会议社会公众股股东所持表决权50.59％；反对622597股,占49.41％；弃权0股。

    5、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；

    (1)总的表决情况：

    同意136474862股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1259987股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    6、审议《出售资产的议案》。

    (1)总的表决情况：

    同意134367152股,占出席会议所有股东所持表决权98.46％；反对22597股,占0.69％;弃权1185113股,占0.86％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意337390股,占出席会议社会公众股股东所持表决权26.78％；反对922597股,占73.22％；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

    2、律师姓名：马娴慧

    3、结论性意见:“本所律师认为,公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

    六、备查文件

    1、公司2006年度股东大会决议；

    2、山东琴岛律师事务所出具的《关于青岛健特生物投资股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    青岛健特生物投资股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月三十日