青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届二十三次会议于2007年5月8日在公司会议室召开。公司于2007年4月30日,以传真形式通知了全体董事,会议应到董事7人,实到董事 6人,王永贵董事因出差未出席本次会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈青董事长主持,审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    决定于2007年5月29日在青岛市府新大厦225会议室召开公司2006年度股东大会。

    同意6票,反对0票,弃权0票。

    现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况:

    召集人：公司董事会；

    会议时间：2007年5月29日上午9时；

    会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦225会议厅；

    表决方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    (一)审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    (二)审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    (三)审议《公司2006年度财务工作报告》；

    (四)审议《公司2006年度利润分配预案》；

    (五)审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；

    (六)审议《出售资产的议案》。

    三、会议出席对象

    (一)公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)截止2007年5月21日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    (三)股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    (一)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：2007年5月22日--2007年5月28日(工作日)

    (三)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

    联系人：杜心强、郭慧

    电话：(0532)83884366 传真：(0532)83876171

    五、其他

    会期半天,与会股东费用自理。

    特此公告。

    青岛健特生物投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月九日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席青岛健特生物投资股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    有效期限：

    注：此委托书剪贴或复印均有效