青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届二十次会议于 2007

    年 4 月 12 日在公司会议室召开。公司于2007 年 4 月 9 日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了《出售资产的议案》：

    同意公司与上海塔泰实业有限公司签署《关于无锡健特药业有限公司股权转让之股权转让协议》，将公司持有的无锡健特药业有限公司<(以下简称：无锡健特)40％的股权转让给上海塔泰实业有限公司。

    根据南京永华会计师事务所有限公司宁永会评字(2006)第 068号《资产评估报告书》，以 2006 年 10月 31 日为评估基准日，无锡健特经评估的总资产为 121,635.78 万元，净资产为 74,285.25 万元，其中未分配利润 54,984.08万元，扣除该部分未分配利润后，无锡健特经评估的净资产为 19,301.17 万元。公司持有无锡健特 40％股权对应的股东权益为人民币 7,720.47 万元。截止2005年12月31日，无锡健特经审计的净资产为77,583.06

    万元，全部未分配利润 59,212.16万元，该未分配利润全部归原股东所有(其中公司应分得 48,860.44万元)，扣除该未分配利润后，无锡健特截止2005 年12 月 31 日的净资产为 18,370.9 万元，公司持有无锡健特 40％股权对应的股东权益为人民币 7,348.36 万元。

    双方确定本次股权转让价格为人民币 7,720.47 万元。

    该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    青岛健特生物投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十三日