青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届二十次会议于2007年 3月17日在公司会议室召开。公司于2007年3月14日,以传真形式通知了全体董事,会议应到董事7人,实到董事 6人,王永贵董事因出差未出席本次会议。会议由陈青董事长主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并以投票表决方式通过了如下决议:
    同意为公司控股子公司无锡健特药业有限公司向中国建设银行股份有限公司无锡分行借款18000万元人民币提供连带责任担保,担保期间为一年。
    同意为公司控股子公司无锡健特药业有限公司向工商银行无锡分行借款6000万元人民币提供连带责任担保,担保期间为一年。
    特此公告。
    青岛健特生物投资股份有限公司董事会
    二○○七年三月二十八日