每日必读青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届十二次会议于2006年4 月14 日在公司会议室召开。公司于2006 年3 月31 日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7 人，实到董事6 人，王竹泉独立董事因公务出差，未能出席会议，委托权锡鉴独立董事代为行使表决权。会议由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2005 年度总经理业务报告》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《公司2005 年度财务工作报告》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《公司2005 年年度报告及报告摘要》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》；
公司2005 年经审计的母公司净利润为23,330,488.98 元,加年初未分配利润131,719,491.60 元，可供分配的利润为155,049,980.58 元。
提取10％的法定盈余公积金2,333,048.90 元，提取5％的法定公益金1,166,524.45 元, 可供股东分配的利润为151,550,407.23 元，董事会决定公司2005 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：
由于公司目前尚处于产业结构调整期，正在积极寻求新的投资项目，因此本年度利润不分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：
用于投资新项目。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
公司2006 年度继续聘请山东汇德会计师事务所，担任公司各项审计工作。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过了《关于召开公司2005 年度股东大会的议案》。
公司定于2006 年5 月25 日，在府新大厦召开公司2005 年度股东大会，审议上述第二、三、五、六、七、八、九项议案。
同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况:
召集人：公司董事会；
会议时间：2006 年5 月25 日上午9 时；
会议地点:青岛市闽江路5 号府新大厦207 会议厅；
表决方式：现场表决。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2005 年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2005 年度监事会工作报告》；
(三)审议《公司2005 年度财务工作报告》；
(四)审议《公司2005 年度利润分配预案》；
(五)审议《关于修改公司章程的议案》；
(六)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(七)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(八)审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
(九)审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
三、会议出席对象
(一)公司董事、监事及高级管理人员。
(二)截止2006 年5 月18 日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
(三)股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
(一)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2006 年5 月19 日--2006 年5 月24 日(工作日)
(三)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强
电话：(0532)83884366 传真：(0532)83876171
五、其他
会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司
董 事 会
二○○六年四月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席青岛健特生物投资股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期限：
注：此委托书剪贴或复印均有效
