青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届十一次会议于2006年2月25在公司会议室召开。

    公司于2006年2月14日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事6人。会议由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于受让青岛汇海丽达商贸有限公司股权的议案》

    同意公司与青岛泽润达商贸有限公司签署《股权转让协议》，公司拟以3,638万元人民币的价格受让该公司持有的青岛汇海丽达商贸有限公司45％的股权。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于受让青岛和丽泰商贸有限公司股权的议案》

    同意公司与青岛泽润达商贸有限公司签署《股权转让协议》，公司拟以3,162万元人民币的价格受让该公司持有的青岛和丽泰商贸有限公司45％的股权。

    同意6票，反对6票，弃权6票。

    特此公告