青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届十次会议于2005年 12月5日在公司会议室召开。公司于2005年11月20日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事6人，池占江董事、李树民董事、王永贵董事未出席董事会，王永贵董事委托陈波董事代为行使表决权。会议由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于出售资产的议案》

    同意公司与CAPITAL INFLUX INTERNATIONAL LIMITED签署《关于无锡健特药业有限公司股权转让之股权转让协议》，拟将本公司持有的无锡健特药业有限公司(以下简称：无锡健特)51％股权中11％的股权转让给CAPITAL INFLUX INTERNATIONAL LIMITED。

    江苏中天资产评估事务所有限公司以2005年4月30日为评估基准日，对无锡健特进行了资产评估，并出具了的苏中评报字(2005)第049号评估报告。无锡健特经评估的净资产为42,112.75万元，扣除未分配利润23,216.19万元后，无锡健特净资产为18,896.56万元，本次转让标的对应的股东权益为2,001.62万元，双方同意以此为依据，确定股权转让价格为人民币2,520万元人民币(按照交割日的外汇牌价支付等值外币)。

    股权转让完成后，公司仍持有无锡健特40％的股权。

    二、同意公司与上海华馨投资有限公司、TOP TARTNER INTERNATIONAL LIMITED及 CAPITAL INFLUX INTERNATIONAL LIMITED四方共同签署《无锡健特药业有限公司章程、合同修订协议》。

    修改后的无锡健特公司章程中规定：无锡健特董事会由6名成员组成，其中本公司委派董事3名，上海华馨投资有限公司委派董事1名，TOP TARTNER INTERNATIONAL LIMITED委派董事2名。董事长由本公司委派。每名董事享有一票表决权，但如6名董事表决出现3：3情况下，董事长享有两票表决权。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。