青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届八次会议于2005年8 月23日在公司会议室召开。公司于2005年8月8日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人，池占江董事、李树民董事因公务出国未能出席董事会。会议由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    审议通过了公司2005年半年度报告及报告摘要。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。