青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届七次会议于2005年5 月24日在公司会议室召开。公司于2005年5月13日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事8人，池占江董事未出席董事会。会议由陈青董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    一、根据公司总经理丁斌业先生提名，聘任宋静梅女士担任公司副总经理。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《出售资产的议案》

    同意公与TOP PARTNER INTERNATIONAL LIMITED签署《关于无锡健特药业有限公司股权转让之股权转让协议》，拟将本公司持有的无锡健特药业有限公司65％股权中14％的股权转让给TOP PARTNER INTERNATIONAL LIMITED。

    江苏中天资产评估事务所有限公司以2005年4月30日为评估基准日，对无锡健特进行了资产评估，并出具了的苏中评报字（2005）第049号评估报告。无锡健特经评估的净资产为42,112.75万元，扣除未分配利润23,216.19万元后，无锡健特净资产为18,896.56万元，本次转让标的对应的股东权益为2,645.52万元，双方同意以此为依据确定股权转让价格为人民币3,204万元（按照交割日的外汇牌价支付等值外币）。

    股权转让完成后，公司仍持有无锡健特51％的股权。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    附简历：

    宋静梅女士，36岁，会计学硕士，注册会计师，曾任北京国东投资集团公司副总裁，现任唐山港陆焦化有限公司财务总监。