本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    青岛健特生物投资股份有限公司（以下简称：公司）2004年第二次临时股东大会于2004年12月31日上午9：00在青岛市闽江路5号府新大夏207会议厅召开。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将采用交易系统投票的注意事项提示公告如下：

    一、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2004年12月30日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    二、本次临时股东大会的投票代码：360416，投票简称：健特投票。

    三、股东投票的具体程序

    （一）买卖方向为买入投票

    （二）在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1（《关于资产收购的议案》）。

    （三）在“申购价格”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    特此通知