本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议基本情况

    青岛健特生物投资股份有限公司（以下简称：公司）董事会2004年11月22日召开的五届三次会议决定于2004年12月30日上午9：00在青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅召开公司2004年第二次临时股东大会。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次临时股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式。

    二、会议审议事项

    （一）《关于资产收购的议案》

    公司董事会2004年11月23日与唐山港陆钢铁有限公司签订了《股权转让协议书》，拟收购其持有的唐山港陆焦化有限公司75％的股权。

    根据山东汇德会计师事务所有限公司于2004年11月20日出具的（2004）汇所审字第5-077号《审计报告》，截止2004年11月18日，唐山港陆焦化有限公司经审计的总资产为287,966,564.97元，净资产为235,800,000.00元，对应的75％股权的权益为176,850,000.00元。公司以该75％股权对应之权益为依据，溢价30％，确定本次股权收购价格为229,900,000.00元。

    公司董事会提请股东大会授权董事会在上述股权转让交易完成后，变更公司章程的有关条款。

    该议案在2004年11月24日的《证券时报》题为《青岛健特生物投资股份有限公司第五届三次董事会决议公告暨召开2004年度第二次临时股东大会的通知》中已登载。

    三、会议出席对象

    （一）公司董事、监事及高级管理人员；

    （二）截止2004年12月24日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；

    （三）因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席（授权委托书见附件1）。

    四、参与现场投票的股东的登记方法

    法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2004年12月27日--2004年12月29日

    登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

    联系人：杜心强、刘国库

    电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    (一)采用交易系统投票的投票程序；

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2004年12月30日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、本次临时股东大会的投票代码：360416,投票简称：健特投票

    3、股东投票的具体程序：

    ⑴ 买卖方向为买入投票；

    ⑵ 在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；。

    ⑶ 在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序。

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2004年12月29日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2004年12月30日下午3：00,网络投票结束时间为2004年12月30日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2004年12月30日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    六、其他

    （一）公司本次临时股东大会与会股东费用自理；

    （二）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    （一）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》；

    （二）《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；

    （三）《股权收购协议书》及附件；

    （四）山东汇德会计师事务所（2004）汇所审字第5-077号《审计报告》。

    特此通知。

    

青岛健特生物投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年十二月二十九日

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    注：此委托书剪贴或复印均有效