青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届一次会议于2004年10月11日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，王永贵董事委托陈波董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并表决通过了如下决议：

    一、选举陈青先生为公司第五届董事会董事长，丁斌业先生为公司第五届董事会副董事长。

    二、根据董事长陈青先生的提名，聘任丁斌业先生为公司总经理，聘任陈波先生为公司董事会秘书。聘任杜心强先生为公司证券事务代表。

    三、根据总经理丁斌业先生的提名，聘任陈波、王永贵先生为公司副总经理。

    特此公告。