青岛国货集团股份有限公司董事会三届十三次会议于2001年5月15 日在公司十 一楼会议室召开，应到董事11人，实到董事6人，符合《公司法》、 公司章程的有 关规定。会议决定于2001年6月19日召开公司2000年度股东大会， 现将股东大会的 有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题

    1、审议公司董事会2000年度工作报告；

    2、审议公司监事会2000年度工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配方案和2001年利润分配政策。

    二、会议时间：2001年6月19日上午9时。

    三、会议地点：青岛国货集团股份有限公司十一楼大会议室。

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年6月8 日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股 东。

    3、因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。

    五、会议登记方法

    1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持 股证明办理登记手续。

    2、登记地点：

    青岛市中山路149号公司董事会办公室

    联系人：杜心强、刘国库

    电话：(0532)2857899 传真：(0532)2857808

    3、登记时间：2001年6月11日—2001年6月18日的工作日。

    六、其他事项

    1、会期：半天

    2、费用：自理