青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届二十四次会议于2004年7月27日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事5人，王永贵、卢勇董事、张广鸿独立董事因故未出席，王永贵董事委托陈波董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并表决通过了公司2004年半年度报告及报告摘要。

    特此公告。