青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届二十二次会议于2004年4月2日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，卢勇董事、王永贵董事因故未出席董事会，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由陈青董事长主持，审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《出售资产的议案》

    公司于2004年3月31日与TOP PARTNER INTERNATIONAL LIMITED签署了《关于无锡健特药业有限公司股权转让之股权转让协议》，拟将本公司持有无锡健特药业有限公司90％股权中25％的股权转让给TOP PARTNER IN-TERNATIONAL LIMITED。

    截止2003年12月31日，无锡健特经评估的净资产为530,510,678.68元。根据转让协议，无锡健特2003年的全部未分配利润319,442,037.61元归原股东所有，扣除该部分未分配利润后，无锡健特净资产为211,068,641.07元，本次转让标的对应的股东权益为52,767,160.27元，双方同意以此为依据溢价40％，确定股权转让价格为人民币73,874,024.38元（按照交割日的外汇牌价支付等值外币）。

    本次股权转让公司可获得收益1612.6万元，股权转让完成后，公司仍持有无锡健特65％的股权，无锡健特将转型为中外合资企业，有条件享受有关税收优惠政策。

    二、审议通过了《收购资产的议案》

    公司于2004年3月31日与上海聚焦企业发展有限责任公司签署了《股权收购协议》，拟收购其持有的江西博雅生物制药股份有限公司13.3％的股权。

    截止2003年12月31日，博雅生物经审计的净资产为65,236,980.87元，其13.3％股权对应的股东权益为8,676,518.46元。转让双方经充分协商，同意以此为依据确定股权收购价格为人民币867.27万元。

    特此公告。