青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届二十一次会议于2004年2月17日在公司会议室召开,应到董事8人,实到董事7人,卢勇董事因故未出席董事会,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议由陈青董事长主持,审议并表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2003年年度报告及报告摘要;
    二、审议通过了《公司董事会2003年工作报告》;
    三、审议通过了《公司2003年财务工作报告》;
    四、审议通过了公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案;
    (一)公司2003年利润分配方案
    公司2003年经审计的母公司净利润为153,203,350.13元,提取10%的法定盈余公积金15,320,335.01元,提取5%的法定公益金7,660,167.51元,加年初未分配利润87,275,016.75元,扣除支付普通股股利16,329,995.31元和转作股本的普通股股利62,807,674.00元, 2003年未分配利润为138,360,195.05元。董事会决定以2003年末总股本314,038,371股为基数,向全体股东每10股送红股3股,并派发现金红利1.2元(含税),共计分配131,896,115.82元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    (二)资本公积金转增股本方案
    公司董事会决定2003年度不进行资本公积金转增股本。
    五、董事会决定2004年3月22日召开公司2003年度股东大会,审议上述除第一项议案外的其他议案。
    现将会议的有关事项公告如下:
    1、会议议题:
    (1)审议《公司董事会2003年工作报告》;
    (2)审议《公司监事会2003年工作报告》;
    (3)审议《公司2003年财务工作报告》;
    (4)审议公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案;
    2、会议时间:2004年3月22日上午9时。
    3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
    4、出席会议对象
    (1)公司董事、监事及高级管理人员。
    (2)截止2004年3月12日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
    (3)因故不能出席会议的股东,可以授权委托代表出席。
    5、会议登记方法
    (1)登记手续:法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    (2)登记时间:2004年3月15日--2004年3月19日
    (3)登记地点:青岛市太平角六路十二号公司办公室
    联系人:杜心强、刘国库
    电话:(0532)3884366 传真:(0532)3876171
    6、会期半天,与会股东费用自理。
    特此公告。
    
青岛健特生物投资股份有限公司董事会    二○○四年二月二十日
    附1
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席青岛健特生物投资股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码:
    委托人持有股数:
    委托人股东帐号:
    委托日期:
    注:此委托书剪贴或复印均有效