青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届十八次会议于2003年10月30日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，王永贵董事、卢勇董事因故未出席，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由陈青董事长主持，审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于提请股东大会授权的议案》

    提请公司股东大会授权董事会行使不超过1.5亿元人民币的风险投资权。

    二、审议通过了《公司章程修改草案》

    公司章程原第十三条，“经公司登记机关核准,公司经营范围是:自有资产投资；计算机领域的技术开发与转让；保健品生产、销售；保健品、药品技术的研究；进出口业务（按2000外经审字2713号批复经营）。”

    拟修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是:对外投资与管理；机械设备电子及计算机领域的技术开发、生产和销售；保健品生产、销售；保健品、药品技术的研究；进出口业务（按2000外经审字2713号批复经营）；技术转让与技术服务；管理咨询；保险代理等中介业务。”

    公司章程原第第一百零三条，“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    风险投资范围包括:高科技、房地产、有价证券等,投资比例不超过公司总资产的10%。”

    拟修改为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。不超过公司最近一期经审计总资产25%的对外风险投资，由董事会批准，超过公司最近一期经审计总资产25%的对外风险投资，应当经过股东大会批准。

    风险投资范围包括:创业投资、股权投资、有价证券等。”

    三、决定于2003年12月5日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议上述议案。

    现将会议的有关事项公告如下：

    1、会议议题：

    (1)审议《关于提请股东大会授权的议案》

    (2)审议《公司章程修改草案》

    2、会议时间：2003年12月5日上午9时。

    3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2003年11月21日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    (3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。

    5、会议登记方法

    (1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2003年12月1日--2003年12月4日

    (3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

    联系人：杜心强、刘国库

    电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171

    6、会期半天，与会股东费用自理。

    特此公告。

    附1

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    注：此委托书剪贴或复印均有效