青岛国货集团股份有限公司董事会三届十二次会议于2001年4月25 日下午在公 司十一楼中会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，符合《公司法》、 公司章 程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要；

    2、审议通过了公司董事会2000年度工作报告；

    3、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配方案和2001年利润分配政策；

    ⑴公司2000年度利润分配方案

    2000年，公司实现净利润－23,939,027.99元，加上年末未分配利润－19,434 ,915.22元，实际可供股东分配的利润为－43,373,943.21元。董事会决定公司2000 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    ⑵公司预计2001年度利润分配政策

    因公司已连续二年亏损，若2001年盈利，实现利润将全部用于弥补上年亏损， 故公司预计2001年不进行利润分配。

    5、审议通过了关于公司申请对公司股票实行特别处理的议案；

    6、关于召开2000年度股东大会的事项另行公告。

    以上2、3、4项议案需提交股东大会审议。