青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届十四次会议于2003年3月1日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，卢勇董事因故未出席董事会，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年年度报告及报告摘要；

    二、审议通过了公司董事会2002年工作报告；

    三、审议通过了公司2002年财务工作报告；

    四、审议通过了《公司2002年利润分配方案》；

    (一)公司2002年度利润分配方案

    公司2002年经审计的合并报表净利润156,829,590.81元，母公司净利润156,752,374.16元。以母公司实现净利润加母公司年初未分配利润2,349,094.87元，可供分配的利润为159,101,469.03元。提取10％的法定盈余公积金15,675,237.42元，提取5％的法定公益金7,837,618.71元后， 2002年可供股东分配的利润为135,588,612.90元。2002年中期，公司采取送红股和派现金的方式已分配48,313,596.15元，2002年末实际可供股东分配的利润为87,275,016.75元。董事会决定以2002年末总股本251,230,697股为基数，向全体股东每10股送红股2.5股，并派发现金红利0.65元(含税)，共计派发79,137,669.56元，剩余8,137,347.19元结转至以后年度分配。

    (二)资本公积金转增股本方案

    公司2002年度不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》。

    六、决定于2003年4月7日召开公司2002年度股东大会，审议上述除第1项议案外的其他议案。

    现将会议的有关事项公告如下：

    1、会议议题：

    (1)审议公司董事会2002年工作报告；

    (2)审议公司监事会2002年工作报告

    (3)审议公司2002年财务工作报告；

    (4)审议公司2002年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

    (5)审议《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司监事会议事规则》。

    2、会议时间：2003年4月7日上午9时。

    3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2003年3月28日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

    (3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。

    5、会议登记方法

    (1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2003年3月31日--2003年4月4日

    (3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室

    联系人：杜心强、刘国库

    电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171

    6、会期半天，与会股东费用自理。

    特此公告。

    附1

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    注：此委托书剪贴或复印均有效