青岛健特生物投资股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月16日在府新大厦302会议厅召开,出席会议的股东及股东代表18人,代表股份67139664股,占公司总股份的34.74%符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会由公司副董事长丁斌业先生主持,审议并投票表决通过了公司2002年中期利润分配方案及公积金转增股本方案。
    本公司的母公司2002年中期经审计实现净利润98,787,645.04元,加年初未分配利润2,349,094.87元,可供股东分配的利润为101,136,739.91元。提取10%的法定盈余公积金9,878,764.50元,提取5%的法定公益金4,939,382.25元后,实际可供股东分配的利润为86,318,593.16元。董事会决定以2002年6月30日总股本193,254,383股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派发现金红利0.50元(含税),共计分配利润48,313,595.75元,剩余38,004,997.41元结转至以后年度分配。
    截止2002年6月30日,公司资本公积金余额为23,756,266.54元,董事会决定提取资本公积金19,325,438.3元,以2002年6月30日总股本193,254,383股为基数,每10股转增1股。转增股本后,资本公积金余额为4,430,828.24元。
    该议案有效表决票67139664股,同意67005024股,占有效表决票的99.8%,反对134640股,占0.2%,弃权0股。
    特此公告。
    
青岛健特生物投资股份有限公司董事会    二00二年九月十六日